Austrac要求对PayPal澳大利亚进行金融犯罪合规性审计

澳大利亚金融情报和监管机构Austrac周二已下令对PayPal Australia是否遵守金融犯罪法进行了外部审计。

Austrac表示，审计师将检查与PayPal Australia是否遵守《 2006年反洗钱和反恐怖主义融资法》(《 AML / CTF法》)有关的持续关注问题，特别是当地机构的国际资金转移指令报告义务。

根据这些义务，受监管实体必须报告去往或来自澳大利亚的资金或财产转移。

奥斯特拉克说，金融服务部门报告的《国际资金转移指令》为其提供了重要情报，使监管机构及其合作伙伴能够打击严重犯罪，例如对儿童的性剥削。

在120天的期限内，审核员将调查PayPal Australia是否遵守其AML / CTF计划义务，国际资金转移指令报告义务以及记录保留义务。

Austrac首席执行官Nicole Rose表示：“像PayPal Australia这样的受监管企业，每年为数百万澳大利亚客户提供付款和交易服务，在帮助Austrac和我们的执法合作伙伴制止向犯罪分子和恐怖分子转移钱财方面发挥着至关重要的作用。”

“ PayPal是打击犯罪的重要合作伙伴。但是，当我们怀疑违规行为时，Austrac将采取行动保护澳大利亚社区。”

根据Austrac的说法，审计结果(将由PayPal承担财务费用)将有助于PayPal遵守法规，但监管机构表示，还将告知是否需要采取进一步的监管措施。

2018年，该公司在澳大利亚的业务产生了950万澳元的税后利润，而通过“服务提供”，PayPal产生了5.94亿澳元的收入。

该公司通过为客户处理交易来赚取交易费。PayPal在其财务业绩中解释说，一旦交易完成，就可以确认来自付款处理交易的收入。

该公司将其5.94亿澳元收入中的5.34亿澳元列为当年提供此类服务的总成本。

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